反洗钱宣传活动 - 华夏基金投教基地

当你在家族群、同事群飞速点击红包时，是否考虑过这些零钱背后可能是非法资金？当亲友让你代收红包或提供收款码时，是否意识到这可能让你无意间沦为犯罪链条中的一环？

2025-07-22

如果《绝命毒师》里的老白把制毒赚来的钱直接存进银行，会发生什么？大家平时有没有想过为什么电影里的毒枭赚了满屋现金却不敢花，只能通过各种方式让这些钱“改头换面”变成合法收入？其实，这背后隐藏着一个复杂且非法的行为——洗钱，而这个问题的答案，便牵扯到了赃款的来源。

2025-07-22

购物卡成洗钱新宠，你的卡可能正在为犯罪分子“洗钱”

在日常生活中，购物卡是人们常用的支付工具，也是企业发放福利的常见选择。然而，在地下钱庄和诈骗分子眼中，这张小小的卡片却有着截然不同的用途——洗钱。这到底是怎么一回事呢？今天咱就一起来唠唠……

2025-07-22

警惕黄金洗钱陷阱：揭开“贵金属”外衣下的非法交易

黄金，自古以来便是财富的象征。因其色泽璀璨、价值稳定，既是普通民众眼中的保值佳品，也被视为规避风险的“硬通货”。然而，正是这些特性，让黄金成为不法分子眼中的“洗钱利器”。当非法资金披上“黄金”的外衣，看似正常的买卖交易便成了掩盖罪恶的遮羞布。那么，不法分子是如何利用黄金进行洗钱的呢？普通投资者又该如何防范呢？

2025-07-22

稳定币洗钱黑幕：48小时卷走130亿，投资者如何避坑？

2025年7月，我国多个城市接连发布金融风险预警……这股暗流让无数家庭血本无归。其中，近期破获的张鑫团伙案尤为典型——该团伙用4年时间织网，仅在崩盘前48小时就通过稳定币转移资金130亿元，占数月内总涉案金额的六成以上。不法分子如何利用稳定币进行诈骗洗钱？普通投资者又该如何防范？

2025-07-22

洗钱套路深，“六招”来破解

洗钱是一种通过复杂手段隐藏非法所得来源和性质的犯罪行为，其套路往往深不可测，常涉及多个环节和渠道。随着技术的发展，洗钱手法也在不断迭代升级，甚至有些人在不知情的情况下被卷入其中，成为洗钱活动的受害者或帮凶。比如最近，不少市民就收到过这样一条提醒。

2024-07-29

“神秘黑手”1年内疯狂洗钱超20亿，警惕虚拟货币背后的陷阱

近期，一则题目为“高薪诱惑！‘神秘黑手’1年内疯狂洗钱超20亿，涉及上海等15个省市”的消息引发了人们的关注。是的，你没看错，疯狂洗钱超“20亿”，数额之大，牵扯区域之广，令业界震惊不已，同时也反映了反洗钱任务的艰巨与复杂。

2024-07-29

警惕！邮寄黄金背后的洗钱黑幕曝光，守护财产安全刻不容缓

某日，一通神秘电话许诺你一份轻松高收入的工作——仅需代购黄金并转交。这突如其来的“机遇”，让你未及细思便欣然接受。然而，这光鲜的兼职背后，实则暗藏玄机，你正一步步陷入洗钱的泥潭。诈骗团伙正是利用了黄金交易的匿名性和追踪难度，将非法所得迅速漂白，而你，无意中成了这条庞大黑色产业链上的无名一环。

2024-07-29

什么！这泼天的富贵竟暗藏玄机？

近期，有多家实体店老板纷纷向警方求助，声称自己的银行账户资金突然被冻结，经过调查发现其原因竟是账户被检测到有一些可疑资金流入，这些资金可能与那些电信诈骗团伙的洗钱活动有关。也就是说，这年头连开个小店都可能不小心踩到“洗钱”的地雷？这到底是怎么回事？

2024-07-29

洗钱黑幕：电影之外的震撼现实，法律利剑守护金融净土

洗钱，这一看似遥远实则与每个人生活息息相关的犯罪行为，究竟是如何在暗处悄然运作的？而那些涉足洗钱犯罪的人，又将面临怎样的法律严惩？让我们一起深入探索，揭开洗钱犯罪的神秘面纱。

2024-07-29