反洗钱宣传活动 - 华夏基金投教基地

主题活动

选择课程目录

洗钱是一种通过复杂手段隐藏非法所得来源和性质的犯罪行为，其套路往往深不可测，常涉及多个环节和渠道。随着技术的发展，洗钱手法也在不断迭代升级，甚至有些人在不知情的情况下被卷入其中，成为洗钱活动的受害者或帮凶。比如最近，不少市民就收到过这样一条提醒。

2024-07-29

近期，一则题目为“高薪诱惑！‘神秘黑手’1年内疯狂洗钱超20亿，涉及上海等15个省市”的消息引发了人们的关注。是的，你没看错，疯狂洗钱超“20亿”，数额之大，牵扯区域之广，令业界震惊不已，同时也反映了反洗钱任务的艰巨与复杂。

2024-07-29

某日，一通神秘电话许诺你一份轻松高收入的工作——仅需代购黄金并转交。这突如其来的“机遇”，让你未及细思便欣然接受。然而，这光鲜的兼职背后，实则暗藏玄机，你正一步步陷入洗钱的泥潭。诈骗团伙正是利用了黄金交易的匿名性和追踪难度，将非法所得迅速漂白，而你，无意中成了这条庞大黑色产业链上的无名一环。

2024-07-29

近期，有多家实体店老板纷纷向警方求助，声称自己的银行账户资金突然被冻结，经过调查发现其原因竟是账户被检测到有一些可疑资金流入，这些资金可能与那些电信诈骗团伙的洗钱活动有关。也就是说，这年头连开个小店都可能不小心踩到“洗钱”的地雷？这到底是怎么回事？

2024-07-29

洗钱，这一看似遥远实则与每个人生活息息相关的犯罪行为，究竟是如何在暗处悄然运作的？而那些涉足洗钱犯罪的人，又将面临怎样的法律严惩？让我们一起深入探索，揭开洗钱犯罪的神秘面纱。

2024-07-29